Geldwäscherecht - Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft

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von Anna Izzo-Wagner, Sebastian Glaab, Till Christopher Otto

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Produktdetails

Verlag	Schäffer-Poeschel
Auflage	1. Auflage, 05.09.2024
Seiten	284
Format	17,3 x 1,8 x 23,6 cm
Gewicht	604 g
ISBN-10	3791061941
ISBN-13	9783791061948
Bestell-Nr	79106194A

Produktbeschreibung

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:

Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten

Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)

Monitoring/Screening

Sorgfaltspflichten

Verdachtsmeldewesen

GeldtransferVO

Strafbare Handlungen

Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.

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