Geldwäsche in Europa: Terrorismus und Organisierte Kriminalität

Die Strukturen Organisierter Kriminalität und Terroristischer Gruppierungen gleichen sich einander an, ebenso deren Vorgehensweisen und Methoden. Hierzu zählt auch, wie diese sich finanzieren, wie sie die Erträge ihrer Aktivitäten verwenden und zumindest teilweise in den regulären Geldkreislauf überführen mittels Geldwäsche. Der Westliche Balkan gilt als Hinterland der in der EU ansässigen und grenzüberschreitend agierenden kriminellen Vereinigungen. Vor diesem Hintergrund sind die Verbindungen der Mafia auf den Westlichen Balkan und hierbei insbesondere Albanien, Mazedonien, Montenegro und Kosovo von Bedeutung; hier treffen sie auch auf terroristische Akteure wie den IS und die ANA. Sie gehen zweckgebundene Kooperationen ein, um gemeinsam ihre jeweiligen Interessen zu verfolgen. Gegenstand vorliegenden Buches ist die Untersuchung dieser Gemengelage, um darzustellen, welche Auswirkungen dies auf die EU und ihre Mitgliedstaaten hat. In der Folge werden mögliche Lösungsansätze für d ie strategische und operative Ebene formuliert. Die Erkenntnisse beruhen auf einem vom Institut für Polizei- und Sicherheitsforschung (Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen) durchgeführten Forschungsprojekt, finanziert aus dem 'Innere Sicherheitsfonds' der EU über das BKA.

Inhaltsverzeichnis:

VorbemerkungBegründung der ThemenwahlHergang der UntersuchungI Darstellung der AusgangssituationI-1 Status QuoI-1.1 Bevölkerung und RegionenI-1.2 ReligionI-1.3 WirtschaftI-1.4 Strafverfolgung und JustizI-1.5 Rechtsverhältnis der Republik Albanien zur Europäischen Union und zu DeutschlandI-1.5.1 Europäische UnionI-1.5.2 DeutschlandI-1.5.3 Nachbarstaaten I-1.6 Terrorismus und Terrorismusfinanzierung: Anwendbares RechtI-1.7 Aufnahme der Volksmudschahedin (MEK)I-1.8 Organisierte Kriminalität und Terrorismus I-1.8.1 NationalismusI-1.8.2 Illegaler HandelI-2 MustersachverhalteI-2.1 Illegaler Moschee-BauI-2.2 RadiosendungenI-2.3 Rekrutierung und Ausbildung von Kämpfern für den ISI-2.3.1 Rekrutierung I-2.3.1 AusbildungI-2.4 Versuchter Anschlag auf ein internationales FußballspielI-2.5 Sachverhalt DurresI-2.6 Sachverhalt VerschleierungI-2.7 Sachverhalt Xhema I-2.8 Sachverhalt LehrerinI-2.9 Sachverhalt P. I-2.10 Zusammenfassung und KritikII Finanzierung des Terrorismus und der Radikalisierun gII-1 Finanzierungswege und Geldwäsche II-1.1 Institutionen und Struktur II-1.2 WirtschaftstatsächlichkeitII-1.2.1 Informelle WirtschaftsstrukturII-1.2.2 CrowdfundingII-1.2.3 Kasinos und WettbürosII-1.2.4 EdelmetallhandelII-1.2.5 Akteure der ZivilgesellschaftII-1.2.6 Strukturen Organisierter KriminalitätII-1.2.7 Korruption II-1.2.8 Due DiligenceII-1.2.9 WechselstubenII-1.2.10 Geldtransferdienstleister II-1.2.11 Fingierte RechnungenII-1.2.12 Registergerichtliche Aspekte II-1.2.13 Steuervermeidung und Offshore-Geschäfte II-1.2.14 Parallele Bankensysteme II-1.2.15 Verdeckte GehaltszahlungenII-1.2.16 Zur Rolle von Kanzleien und Beratungsbüros II-1.2.16.1 Umtausch von FremdwährungII-1.2.16.2 Geldtransfer aus MonacoII-1.2.16.3 Verbringung von Röh-ÖlII-1.2.16.4 "Geldwäsche"II-2 WarenverkehrssicherheitII-3 Konklusives SzenarioIII Folgerungen und HandlungsempfehlungenIII-1 Stärkung staatlicher InstitutionenIII-2 Ausweitung der taktischen Zusammenarbeit III-3 Harmonisierung der Zusammenarbe it mit den USA III-3.1 Staaten mit hohem RisikoIII-3.2 Gefährdungseinstufung von Gruppierungen III-4 Kontrolle des WarenverkehrsIII-5 Authorisierte und nichtauthorisierte Moscheen III-6 Profile von Tätern und VerdächtigenIII-7 Terrorismusfinanzierung und Terroristenfinanzierung III-8 Terroristische Vereinigung der Organisierten Kriminalität III-9 Terrorismusfinanzierung und GeldwäscheIII-10 Geldtransfers in ausgewählte Jurisdiktionen III-11 Steuervermeidung und Offshore-GeschäfteIII-12 Gemeinsame Referenznummer und Integriertes Datensystem III-12.1 Gemeinsame Refernznummer III-12.2 Strukturierte ProzessanalyseAnhang I: Internationales Recht Republik Albanien Anhang II: Nationales Recht Republik AlbanienAnhang III: Deutsches Recht Anhang IV: EU-Sekundärrecht Anhang V: Abbildungsverzeichnis QuellenverzeichnisAutorenverzeichnis