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Geldwäsche-Compliance

Geldwäsche-Compliance - mit Arbeitshilfen zum Transparenzregister

von Tobias Mildeberger, Daniela Fein
29,80 €
inkl. MwSt. versandkostenfrei!
Produktdetails  
Verlag Reguvis Fachmedien
Auflage 2022
Seiten 70
Format 21,4 x 0,8 x 29,1 cm
Gewicht 226 g
Reihe comply.Dossier Band 7
ISBN-10 3846213799
ISBN-13 9783846213797
Bestell-Nr 84621379A
Produktbeschreibung  

Geldwäscherisiken vermeiden

Klappentext:

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken. Das GwG benennt den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und fixiert sowohl Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.

Inhaltsverzeichnis:

Aus dem Inhalt: - Überblick über den Straftatbestand der Geldwäsche- Ausführungen zum Geldwäschegesetz einschließlich Transparenzregister- Geldwäsche-Compliance: Organisatorische und operative Maßnahmen im Unternehmen zur Minimierung von Geldwäscherisiken, insbesondere - Einrichtung eines Risikomanagementsystems, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten- Arbeitshilfen zum Transparenzregister: Kurzanleitung und FAQ zum Geldwäschegesetz

Autorenporträt  
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